корпоративное право

Разница между владельцем компании и конечным бенефициаром

9 августа 2021 ГОД
Обратившись к нормативно-правовой базе, узнаем, что владельцем общества является физическое или юридическое лицо, которое владеет долей в уставном капитале такого общества.

Так, согласно п. 30 ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
«Конечный бенефициарный владелец - любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и / или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция. Признаком осуществления прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом долей в размере не менее 25 процентов уставного (составленного) капитала или прав голоса юридического лица.

Признаками осуществления косвенного решающего влияния на деятельность есть по крайней мере владения физическим лицом долей в размере не менее 25 процентов уставного (составленного) капитала или прав голоса юридического лица через связанных физических или юридических лиц, трасты или другие подобные правовые образования, или осуществления решающего влияния путем реализации права контроля, владения, пользования или распоряжения всеми активами или их долей, право на получение доходов от деятельности юридического лица, траста или другого подобного правового образования, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования органов управления, а также совершение сделок, которые дают возможность определять основные условия хозяйственной деятельности юридического лица, или деятельности траста или другого правового общества, принимать обязательные к исполнению решения, имеющие решающее влияние на деятельность юридического лица, траста или другого подобного правового общества, независимо от формального владения. »

Александр Липич
Старший юрист, автор статьи. 09.08.2021 год
Стоит заметить, что бенефициарным владельцем не может быть лицо, которое лишь формально владеет 25% и более уставного капитала, но является коммерческим агентом, номинальным держателем или только посредником относительно такого права.

Иными словами, лицо, указанное в качестве владельца компании, но от своего имени управляет корпоративными правами в интересах другого лица, не является конечным бенефициарным владельцем. Поэтому основное различие между владельцем и конечным бенефициарным владельцем заключается в наличии действительного права совершать влияние на деятельность компании и получать дивиденды.

Таким образом, собственником (учредителем, участником) может быть как физическое, так и юридическое лица, а конечным бенефициарным владельцем - исключительно физическое лицо (в отдельных случаях группа лиц), должен обладать 25% или более уставного капитала общества.
Команда АЛЬФА-ОКС профессионально занимается решением юридических задач более 10 лет. Экспертное знание законодательства Украины и широкая юридическая практика позволяют нашим юристам и адвокатам добиваться положительного результата даже в самых сложных случаях.

Наша компания предлагает своим клиентам помощь в решении проблемы любой сложности во всех отраслях права. Индивидуальный подход к каждому гарантирует экономию Вашего времени и средств.

Чтобы получить бесплатную консультацию юриста, оставьте обращение об обратном звонке или звоните самостоятельно по номеру +380958512285
Новости
Проинформирован, значит вооружен. Будь в курсе последних новинок юридического бизнеса и компании АЛЬФА-ОКС
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и согласны с политикой конфиденциальности.
Юридическая компания
АЛЬФА-ОКС

Адрес:
Киев, ул.Дегтяревская, д. 62, БЦ "Ферммаш", 7 этаж, офис 55

Адрес для переписки:
04112, м. Киев, ул. Дегтяревская,
д. 62, офис 55

Телефон: +38 095 851 22 85
Email: ok.katsalap@gmail.com

Заезд в Бизнес центр "ФЕРММАШ" возможен только с улицы Парково-Сырецкая. Перед визитом, просим прислать номер машины, чтобы охрана с легкостью пропустила на парковку.
Чекаю на дзвінок!
Made on
Tilda